ACAMS CAMS Certification CAMS7-CN

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) CAMS7-CN Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 一家金融機構的交易監控系統發現，一個小型企業帳戶的國際電匯金額異常高。這些轉帳被送到多個以監管力度有限而聞名的司法管轄區。此外，一名員工在上門拜訪時報告了帳戶持有人的可疑行為，帳戶持有人要求提取大額現金，但並未提供明確的商業理由。作為調查的一部分，合規團隊必須評估此活動是否可疑，並確定適當的後續措施。
在調查過程中，應先採取下列哪個步驟來正確收集資訊並評估交易是否可疑？

A) 通知高階管理層並建議因潛在風險而關閉帳戶
B) 根據員工的可疑行為報告，立即提交可疑活動報告 (SAR)
C) 直接聯絡客戶，詢問大額提現的原因
D) 查看帳戶的交易記錄以確定模式，包括電匯的頻率、目的地和目的

2. 哪道防線將負責解釋新的反洗錢法規並修改面向客戶的關係經理的培訓？

A) 高階管理層
B) 第三行
C) 第一行
D) 第二行

3. 沃爾夫斯堡集團私人銀行反洗錢原則：

A) 建議銀行只接受那些資金來源、實際所有權已知的客戶
B) 為私人銀行家製定如何與政治公眾人物 (PEP) 和居住在高風險國家的人員打交道的規則
C) 協助在資料隱私標準較高的司法管轄區開展業務的金融機構與易受洗錢影響的行業合作
D) 要求銀行更好地管理聲譽風險並保護富裕客戶的隱私

4. 哪個啊！以下被視為有關高階管理層參與金融犯罪合規計劃的最佳實踐？ （選兩個。）

A) 高層定調
B) 強制參加並檢討另類金融犯罪訓練
C) 強制參加所有監理檢查
D) 為向高階管理層回報問題設定明確的標準

5. 銀行發現帳戶間有重複轉賬，且這些轉帳沒有明顯的經濟目的。這最符合洗錢的哪個階段？

A) 集成
B) 分層
C) 位置
D) 集合

Fragen und Antworten: