ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) : CAMS7

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ACAMS CAMS7 Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Which customer actions are red flags for virtual currency peer-to-peer transactions? (Choose two.)

A) A customer uses funds from their monthly income to purchase virtual currency
B) A customer receives multiple wires from different sources and uses those funds to purchase virtual currency
C) A customer makes a transaction on the blockchain that their traditional financial institution is unaware of
D) A customer receives funds from a popular decentralized mixer

2. According to the Financial Action Task Force (FATF) Recommendation regarding "tipping off," which of the following statements accurately describes the obligations of reporting entities?

A) Reporting entities can share general information about suspicious activities internally within the organization without compromising confidentiality
B) Reporting entities are prohibited from disclosing to clients or third parties that a suspicious activity report (SAR) has been filed or that an investigation is ongoing
C) Reporting entities are allowed to discuss suspicious activities with clients if it helps clarify a situation before submitting a suspicious activity report
D) Reporting entities must inform their clients if a suspicious activity report (SAR) has been filed, as part of maintaining transparency in customer relations

3. Which of the following measures is one that the FATF recommends that Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFPB) take to mitigate risks arising from business relationships with foreign politically exposed persons (PEPs)?

A) Establish processes to understand the PEP's source of wealth and the source of funds, and to refresh that understanding on a regular basis
B) Subscribe to commercial databases to assist in the detection of PEPs
C) Require approval from the prudential regulator for entering into or continuing the business relationship
D) Raise transaction monitoring thresholds for PEP accounts in automated systems to account for higher transaction values and complex legal vehicles and financial structures

4. What is the PRIMARY purpose of sanctions screening systems?

A) Identify prohibited individuals, entities, or transactions
B) Reduce payment processing speed
C) Replace customer onboarding entirely
D) Increase customer marketing opportunities

5. A financial crimes risk appetite statement describes:

A) the purpose of an organization's financial crimes compliance program.
B) how an organization defines Its risk-based approach.
C) the level and type of risk the organization is willing to take to meet its objectives
D) how an organization determines its key risk and performance indicators.

Fragen und Antworten: